Lanzan programa para fortalecer los sistemas de antilavado y financiamiento al terrorismo en LATAM

Desde el 2021, el BCIE colabora con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para que sus países miembros logren alcanzar los objetivos de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.

(M&T)-. Para fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, fraude y corrupción, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una cooperación técnica no reembolsable por hasta US$838,425 para ejecutar el “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas Antilavado de Activos y contra Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) de los países de la región para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas”.

La iniciativa busca fortalecer los procesos en materia de ALA/CFT en la región de cara a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT de 18 países, de los cuales 11 son miembros del BCIE; así como evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.

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El programa fue lanzado en la ciudad de Panamá, en el marco de la XLVII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT, con la presencia de su presidente Pro-Tempore, Jorge Chediak y su Secretario Ejecutivo, Esteban Fullin; y por parte del BCIE los encargados de las oficinas de Crédito, Integridad y Cumplimiento (OFIC) y Representación en Panamá, Randall Chang, Rennie Valladares Alcerro y Carlos Moreno, respectivamente. También, asistieron Coordinadores Nacionales ante GAFILAT de la República de Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

En su participación, el BCIE presentó todos los proyectos que se han incluido en el programa y agradeció al GAFILAT y a los países por la confianza depositada en el Banco, lo que ha permitido tomar acción para apoyar iniciativas como esta.

El Presidente Pro-Tempore del GAFILAT, Sr. Jorge Chediak, en su intervención resaltó: “El GAFILAT y el BCIE no solamente tienen miembros en común, sino que también tienen objetivos afines en el marco de una región altamente integrada, por ellos trabajar en forma conjunta y coordinada se presenta más que como una elección, como un verdadero deber.”

Esta importante alianza se alinea con la Estrategia Institucional del BCIE 2020-2024, en su eje de Integración Regional, que busca promover iniciativas regionales en sectores específicos, del financiamiento y de la promoción de la región como un mercado integrado.

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