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Costa Rica eleva la vigilancia ante el aumento de legitimación de capitales
En un entorno económico cada vez más expuesto a delitos financieros, el lavado de dinero se posiciona como una de las amenazas más...
Walter Rivera
2 abr2 Min. de lectura


Países latinoamericanos fortalecen sus sistemas de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
En la lucha contra el crimen financiero, Latinoamérica ha dado un paso importante hacia el fortalecimiento de sus sistemas de prevención,...
Walter Rivera
12 nov 20242 Min. de lectura

Lanzan programa para fortalecer los sistemas de antilavado y financiamiento al terrorismo en LATAM
Desde el 2021, el BCIE colabora con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para que sus países miembros logren alcanzar...
Walter Rivera
21 ago 20232 Min. de lectura


Empresas en El Salvador deben designar un oficial de cumplimiento
De acuerdo con la última versión del Instructivo UIF de la FGR, los sujetos obligados deben nombrar a sus auditores en materia de...
Walter Rivera
17 ago 20232 Min. de lectura
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